دادگاه کپنهاگ نوردئا را ۱۵۵ میلیون کرون جریمه کرد
بازدید این خبر
امروز / کل · از ۹ آبان ۱۴۰۵
امروز / کل · از ۹ آبان ۱۴۰۵رأی دادگاه به کاستی‌های کنترل‌های مبارزه با پول‌شویی در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ مربوط است. بانک اعلام کرد پیش از تصمیم دربارهٔ تجدیدنظر، متن رأی را بررسی می‌کند.
دادگاه شهر کپنهاگ روز دوشنبه ۹ نوامبر بانک نوردئا را در پروندهٔ کنترل‌های مبارزه با پول‌شویی ۱۵۵ میلیون کرون دانمارک جریمه کرد. دادگاه در دو مورد از هفت مورد اتهامی بانک را تا حدی مقصر شناخت و در پنج مورد دیگر حکم برائت داد.
پرونده به کفایت رویه‌ها و کنترل‌های بانک در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ مربوط بود. دادستانی جریمه‌ای معادل ۶٫۶ میلیارد کرون درخواست کرده بود. نوردئا در اطلاعیهٔ بورسی خود گفت برای این پرونده ذخیرهٔ کافی در نظر گرفته و پس از بررسی کامل رأی دربارهٔ تجدیدنظر تصمیم خواهد گرفت.